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“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual ESTES dois primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Os réus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

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Procurado pela reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser qual este contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam estar em poder por alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Do acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

O magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘com este propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão por reais.

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O pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em você poderia olhar aqui Conteúdo São Paulo e outro em Brasília. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

O Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Vallisney observou qual este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

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