O melhor lado da Mário Pagnozzi Júnior

Vallisney observou qual o sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar de que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

ESTES ré especialmenteus responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação do dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

Procurado através reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota de que não é Parcela da proceder, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo do processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que o contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Pelo documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

O Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem do um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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Este magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais réus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

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